涉洗黑錢18億警拘兩人

更新時間：2015-11-25 00:08來源：網絡作者：@missdream人氣：62333

涉洗黑錢18億警拘兩人

■涉案被捕的37歲找換店女職員。

找換店女職員招人開7傀儡戶口 1900萬存款凍結

香港文匯報訊（記者杜法祖）繼早前逾200名電話騙案疑犯在印尼及內地落網後，香港警方繼續追查贓款去向，東九龍總區重案組昨日下午採取行動，拘捕兩名本港男女，分別是一名找換店女職員及一名男倉務員。據警方透露，被拘女職員涉指使男倉務員透過一間空殼公司持有7個傀儡戶口，處理可疑交易估計高達18億元，包括5宗電話騙案的680萬元，其中約265萬元和本港兩宗電話騙案有關，警方已凍結多個可疑賬戶約1,900萬元存款。

東九龍總區重案組三隊總督察林焯豪表示，今年10月中，香港警方聯同境外執法部門人員展開代號「游繩」行動，搗破一個跨境跨國詐騙集團，在印尼直搗8個詐騙電話的通訊中心，拘捕224人；另在內地，執法人員拘捕了23名由菲律賓返回內地的人，估計集團涉及兩岸三地的假冒內地執法人員的電話騙案，有431宗是在香港發生，涉款約1.18億港元。

林焯豪表示，雖然起回騙款機會渺茫，但專責調查電話騙案的東九龍總區重案組仍鍥而不捨循洗黑錢方向調查，終發覺犯罪集團透過兩岸三地的地下錢莊清洗黑錢。

680萬「黑錢」涉5宗電騙案

昨日下午3時警方採取相應行動，在本港拘捕1男1女，其中43歲男子是倉務員，在秀茂坪被警方拘捕；37歲女子則是中環一間找換店的職員，在找換店被探員拘捕。他們涉在今年5月至7月，透過一間空殼公司開設7個銀行賬戶，處理逾18億元可疑交易，當中有約680萬元與5宗電話騙案有關。

林焯豪透露，被捕女子在找換店工作，和被捕倉務員認識，女疑犯利用她對規避監管的認識，招攬該名倉務員，以其名義開設空殼公司及持有洗黑錢的銀行賬戶，將黑錢匯至海外不明地方，讓電話詐騙集團提走騙款。

林指，警方已凍結有關傀儡賬戶約共1,900萬元可疑存款，其中約680萬元款項初步相信與電話騙案有關，有265萬元涉及本港兩宗電話騙案款項，警方稍後會聯絡事主跟進；至於其餘可疑存款，警方正積極調查來源及去向。

林焯豪續指出，要完全杜絕這些境外犯罪絕不容易，警方希望市民提高警覺。此外，近期警方留意到騙案受害人有年輕化趨勢，亦都以年輕受害人佔多，警方藉此提醒市民提防可疑來電，避免受騙招致損失。

香港文匯報

(來源：网络)

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